30 марта 2007 10:52

Николаевская налоговая задержала организатора "конвертационного центра"

Группа занималась переводом безналичных средств в наличные для 15 предприятий из 6 регионов Украины, которые работают на рынке металлолома. По данному факту прокуратура города Николаева возбудила криминальное дело.


В ходе оперативных действий изьято 10 печатей фиктивных предприятий, с помощью которых средства переводились в "тень". На их счетах заблокированно 30 тыс.грн.

Задержан организатор "конвератционного центра" - директор одного из николаевских частных предприятий.

В 2006 году через этот конвертационный центр было обналичено около 50 млн.грн.

 


Автор: Business-News

Похожие новости

Комментарии

Комментарии читателей для данной новости отсутствуют.