Николаевская налоговая перекрыла канал незаконных поставок за границу табачных изделий
12 �������� 2011 14:22
Государственная налоговая администрация в Николаевской области сообщает, что подразделениями налоговой милиции области в результате проведения оперативных мероприятий пресечена деятельность «подпольного цеха» по фасовке, реализации и доставке гражданам других стран мира (США, Испания, Ямайка и др.) табачных изделий отечественного производства.
Установлено, что с целью незаконного
перемещения через государственную границу Украины подакцизных товаров (табачных
изделий), директор одного из предприятий г. Николаева открыл в сети
"Интернет" сайт предприятия, где предлагал товары повседневного быта.
Для обеспечения
расчетов за товар открыл валютный счет.
Табачные изделия известных
мировых брендов ("Мальборо", "Парламент",
"Данхилл" и проч.), в связи с отсутствием у предприятия лицензии на
осуществление торговли табачными изделиями, закупались за наличные без
каких-либо документов и транспортировались в складское помещение.
На основании полученных через
"Интернет"-сеть заказов от граждан иностранных государств,
неоформленные сотрудники в складском помещении паковали табачные изделия в виде
бандеролей и доставляли в одно из почтовых отделений г. Николаева для отправки
по почте за границу. Все денежные
средства, поступавшие на валютный счет предприятия, переводились в наличность.
Вследствие деятельности такого
"подпольного цеха", через государственную границу Украины перемещено табачных изделий на общую сумму 21,2 млн.грн.
При осмотре помещения почтового
отделения было изъято 245 упаковок в виде бандеролей в адрес получателя
(физического лица - нерезидента) за рубежом.
Согласно постановления
Центрального районного суда г. Николаева, в
«подпольном цеху» проведены обыски, по результатам которых изъяты компьютерные
системные блоки и персональные компьютеры, оборудование для упаковки почтовых
отправлений, распечатка заказов табачных изделий гражданами других государств,
а также табачные изделия в количестве 25,5 тысяч пачек, на общую сумму
около 252,8 тыс. грн.
Следственным отделом налоговой
милиции ГНА в Николаевской области по данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины
(уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении директора
предприятия Николаева, противоправные действия которого привели к фактическому
непоступлению в государственный бюджет Украины налога на добавленную стоимость
на сумму 2,6 млн. грн., сообщает пресс-служба
ГНА в Николаевской области.