Бизнес-новости Николаева

28 сентября текущего года было возбуждено 4 уголовных дела, по которым предприниматели уклонились от уплаты налогов на сумму более, чем 3 млн.грн.:
- по отношению к директору одного из предприятий по материалам налоговой милиции прокуратурой Николаевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных незаконно). С помощью привлечения ряда фиктивных и транзитных предприятий, которые зарегистрированы в других регионах Украины и использования бланков первичных бухгалтерских документов предприятий, которые являются фиктивными, он легализировал около 303 тыс.грн. и использовал эти средства в своей хозяйственной деятельности;
- прокуратурой Николаевской области возбуждено уголовное дело относительно директора частного предприятия по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Выяснилось, что на протяжении 2003 – 2006 годов директор осуществлял финансово-хозяйственную деятельность с субъектами предпринимательской деятельности, которые имеют признаки фиктивности, а уставные документы этих предприятий решениями судов признаны недействительными. В налоговых декларация предприниматель умышленно занижал суммы валовых доходов и завышал валовые расходы. Всего Государственный бюджет лишился 717 тыс.грн.;
- налоговой милицией по отношению к директору одного из частных предприятий возбуждено уголовное дело по составу преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины - умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Данное предприятие, занимающееся заготовкой и экспортом орехов и семечек, реализовывало продукцию по сниженным ценам путём отображения в транспортно-таможенных декларациях и бухгалтерском учёте фактурной стоимости, которая в отдельных случаях была значительно ниже таможенной стоимости. В результате таких действий за период 2005-2006 годов налог на прибыль был снижен на 768 тыс.грн.;
- отделом налоговой милиции по составу преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ОАО. За период от 01.01.2006 года по 06.09.2007 года  в Государственную налоговую инспекцию по месту регистрации не были поданы отчёты за 4 квартал 2006 года, за 1 та 2 кварталы 2007 года по операциям по реализации недвижимого имущества ОАО уклонилось от налогов на сумму около 1,3 млн.грн.