Бизнес-новости Николаева

16 ноября 2006 13:18

Налоговая проверяет 5 предприятий, у которых сомнительные финансовые операции

По материалам налоговой службы прокуратурой в Николаевской области возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209 (“Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем”) Уголовного Кодекса Украины, по которым сумма легализованных доходов, полученных преступным путем составляет 35 млн.грн. Изъято средств, товарно - материальных ценностей и наложен арест на имущество на общую сумму свыше 4 млн.грн.

Также возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступлений предусмотренных ст. 212 (“Уклонение от уплаты налогов, сборов, прочих обязательных платежей”) Уголовного Кодекса Украины на общую сумму 2,6 млн.грн.

По 2 субъектам предпринимательской деятельности материалы уголовных дел направлены в суд.

На данный момент проводиться проверка 5 предприятий области, по которым общая сумма вероятных сомнительных финансовых операций составляет более 100 млн.грн.