Бизнес-новости Николаева

24 февраля 2009 11:29

Николаевские конвертационные центры обналичили свыше 100 млн. грн.

Данные конвертационные центры были созданы двумя жителями Николаева, которые, по предварительному согласию с руководителями частных предприятий и должностными лицами двух филиалов банков Николаева, использовали созданные ими «транзитные» предприятия и фиктивные субъекты хозяйственной деятельности  для предоставления незаконных услуг реально существующим субъектам предпринимательства по обналичиванию денежных средств через счета банковских учреждений. Об этом сообщает Государственная налоговая администрация в Николаевской области.

За период с 2008 года по январь 2009 года через счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности при участии транзитных предприятий было обналичено свыше 100 млн. грн., в дальнейшем использовавшихся в финансово-хозяйственной деятельности и скрытых от налогообложения.

В результате проведения обыска в офисе и квартире одного из организаторов изъято свыше 430 тыс. грн. наличными, печати 17 субъектов предпринимательской деятельности, компьютерная техника. На счету одного из предприятий заблокировано 360 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и сборов, а так же за создание фиктивных СПД. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.