Бизнес-новости Николаева

Основными объектами внимания Госфинмониторинга Украины остаются операции по незаконному выведению средств за границу, операции по переводу безналичных средств в наличность («конвертационные» операции), псевдоэкспорт, инвестирование жилья, операции нерезидентов с ценными бумагами.

На сегодняшний день Госфинмониторингом Украины в правоохранительные органы Николаевской области направленно для проверки 60 обобщенных и 31 дополнительный материал относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Общая сумма финансовых операций, которая может быть связана с отмыванием доходов, проверяемая правоохранительными органами области в пределах обобщенных материалов, составляет 1 млрд. 756 млн. грн.
Следует отметить, что Николаевская область пятая в Украине по количеству обобщенных материалов (опережают нашу область по этому показателю Луганская, Донецкая, Днепропетровская и Одесская).

По данным правоохранительных органов области в результате проверки 21 обобщенного материала возбуждено 20 уголовных дел, что составляет 35% от общего количества обобщенных материалов. По результатам рассмотрения 14 обобщенных материалов принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел (23,3% от общего количества обобщенных материалов, которые находятся в области). По другим материалам ведутся проверки.