И них 3 уголовных дела по ст..
209 „Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем” КК Украины
по которым сумма обнаруженных легализуемых доходов составляет, – 8,5 млн. грн.
В том числе 1 резонансное
уголовное дело, по которому сумма обнаруженных легализуемых доходов составляет
– 5,8 млн. гривен, сообщает Управление борьбы с отмыванием доходов полученных
преступным путем ГНА в Николаевской
области.
Одно уголовное дело возбуждено по
ст.. 212 „Уклонение от уплаты налогов” КК Украины, 2 уголовных дела за ст.. 358
„Подделка документов, печатей, штампов и бланков...” КК Украины и 1 уголовное
дело по ст.. 205 „Фиктивное предпринимательство”.
По 3 уголовным делам наложен
арест на имущество на общую сумму 8,6 млн. гривен.
Кроме того, в результате проведенной работы по
материалам работников управления, территориальной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку упразднена эмиссия ценных бумаг (акций) в количестве 22192164
штук эмитированных 14 открытыми и закрытыми акционерными обществами на общую
сумму 7,7 млн. гривен.
Это дало возможность изъять из
обращения акции какие предприятия использовали в мошеннических схемах с целью
маскировки доходов, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов.
Не допущены потери бюджета на
сумму около 1,9 млн. гривен.
По материалам работников
управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в
Николаевской области возбуждено в текущем году
6 уголовных дел.
И них 3 уголовных дела по ст..
209 „Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем” КК Украины
по которым сумма обнаруженных легализуемых доходов составляет, – 8,5 млн. грн.
В том числе 1 резонансное
уголовное дело, по которому сумма обнаруженных легализуемых доходов составляет
– 5,8 млн. гривен, сообщает Управление борьбы с отмыванием доходов полученных
преступным путем ГНА в Николаевской
области.
Одно уголовное дело возбуждено по
ст.. 212 „Уклонение от уплаты налогов” КК Украины, 2 уголовных дела за ст.. 358
„Подделка документов, печатей, штампов и бланков...” КК Украины и 1 уголовное
дело по ст.. 205 „Фиктивное предпринимательство”.
По 3 уголовным делам наложен
арест на имущество на общую сумму 8,6 млн. гривен.
Кроме того, в результате проведенной работы по
материалам работников управления, территориальной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку упразднена эмиссия ценных бумаг (акций) в количестве 22192164
штук эмитированных 14 открытыми и закрытыми акционерными обществами на общую
сумму 7,7 млн. гривен.
Это дало возможность изъять из
обращения акции какие предприятия использовали в мошеннических схемах с целью
маскировки доходов, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов.
Не допущены потери бюджета на
сумму около 1,9 млн. гривен. | 
7 жилых домов будут сданы в эксплуатацию в Николаеве в конце 2011г.- начале 2012г.