Бизнес-новости Николаева

03 апреля 2008 13:57

Налоговая остановила отмывание денег на 8,5 млн. грн. в Николаеве

В том числе 1 резонансное уголовное дело, по которому сумма обнаруженных легализуемых доходов составляет – 5,8 млн. гривен, сообщает Управление борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем  ГНА в Николаевской области.

Одно уголовное дело возбуждено по ст.. 212 „Уклонение от уплаты налогов” КК Украины, 2 уголовных дела за ст.. 358 „Подделка документов, печатей, штампов и бланков...” КК Украины и 1 уголовное дело по ст.. 205 „Фиктивное предпринимательство”.

По 3 уголовным делам наложен арест на имущество на общую сумму 8,6 млн. гривен.      

 Кроме того, в результате проведенной работы по материалам работников управления, территориальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку упразднена эмиссия ценных бумаг (акций) в количестве 22192164 штук эмитированных 14 открытыми и закрытыми акционерными обществами на общую сумму 7,7 млн. гривен.

Это дало возможность изъять из обращения акции какие предприятия использовали в мошеннических схемах с целью маскировки доходов, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов.

Не допущены потери бюджета на сумму около 1,9 млн. гривен.

По материалам работников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Николаевской области возбуждено в текущем году  6 уголовных дел.

И них 3 уголовных дела по ст.. 209 „Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем” КК Украины по которым сумма обнаруженных легализуемых доходов составляет, – 8,5 млн. грн.

В том числе 1 резонансное уголовное дело, по которому сумма обнаруженных легализуемых доходов составляет – 5,8 млн. гривен, сообщает Управление борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем  ГНА в Николаевской области.

Одно уголовное дело возбуждено по ст.. 212 „Уклонение от уплаты налогов” КК Украины, 2 уголовных дела за ст.. 358 „Подделка документов, печатей, штампов и бланков...” КК Украины и 1 уголовное дело по ст.. 205 „Фиктивное предпринимательство”.

По 3 уголовным делам наложен арест на имущество на общую сумму 8,6 млн. гривен.      

 Кроме того, в результате проведенной работы по материалам работников управления, территориальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку упразднена эмиссия ценных бумаг (акций) в количестве 22192164 штук эмитированных 14 открытыми и закрытыми акционерными обществами на общую сумму 7,7 млн. гривен.

Это дало возможность изъять из обращения акции какие предприятия использовали в мошеннических схемах с целью маскировки доходов, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов.

Не допущены потери бюджета на сумму около 1,9 млн. гривен.