В составе этого конвертационного центра действовало два фиктивных предприятия, оформленных на подставных лиц. На банковские счета этих предприятий поступали средства якобы как оплата сельскохозяйственной продукции, а потом обналичивались.
Установлено, что таким образом злоумышленник перевел в «тень» порядка 10 млн. гривен.
|