Николаевский предприниматель получил 1,5 млн. грн. кредита по ложным документам
12 ��� 2011 09:03
Должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью Николаевской области в 2008 году с целью получения кредита в сумме 1,5 млн. грн, в подтверждение платежеспособности предприятия составили и предоставили в банковское учреждение заведомо ложный документ, а именно - финансовый отчет субъекта малого предпринимательства, где были искусственно завышены балансовая стоимость предприятия, доходная часть и оборотные активы.
Управлением Государственной службы борьбы с
экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области продолжается
работа по выявлению преступлений и правонарушений в финансовой сфере.
Так, сотрудниками милиции
задокументирована преступная деятельность должностных лиц одного из обществ с
ограниченной ответственностью Николаевской области, которые в 2008 году с целью
получения кредита в сумме 1,5 млн. грн, в подтверждение платежеспособности
предприятия составили и предоставили в банковское учреждение заведомо ложный
документ, а именно - финансовый отчет
субъекта малого предпринимательства, где были искусственно завышены балансовая стоимость
предприятия, доходная часть и оборотные активы.
На основании составленного по ложным документам соглашения между
банковским учреждением и ООО о предоставлении последнему кредита в
установленный срок кредитные денежные средства возвращены не были, чем был
нанесен кредитору материальный ущерб в размере 1,5 млн. грн.
Правоохранителями возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины «Мошенничество с
финансовыми ресурсами, которые нанесли большой материальный ущерб, санкция
которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет».
Продолжается следствие, сообщает УГСБЭП УМВД
Украины в Николаевской области.