Возбуждено уголовное дело в отношении мошенников, которые пытались обмануть банк в Николаеве
06 ������� 2011 09:00
Прокуратурой Заводского района г.Николаева возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью – по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и служебной подделки, а также относительно двух физических лиц-предпринимателей, по факту предоставления заведомо неправдивой информации работникам банка с целью получения кредита.
По информации прокурора
Заводского района г.Николаева Сергея Полищука, в феврале 2008 года между одним из
коммерческих банков и физическим лицом-предпринимателем В. был заключен договор
кредита, согласно которому банк предоставил потребительский кредит в сумме более
467 тыс.грн. на приобретение грузового автомобиля DAF и полуприцепа TREILER. Основанием
для предоставления кредита стали документы, которые предоставил В., в том числе
и свидетельство о регистрации транспортного средства и полуприцепа.
Через несколько дней еще одно
физическое лицо-предприниматель, гражданка Л. заключила подобный договор
кредита с тем же банком, на сумму более 474 тыс.грн. – на приобретение
грузового автомобиля DAF и полуприцепа MONTRACON. И таким же образом основанием
для предоставления кредита стали документы, предоставленные банку Л., в том
числе и свидетельство о регистрации транспортного средства и полуприцепа.
Согласно заявлениям вышеуказанных
физических лиц-предпринимателей, кредитные средства с ссудных счетов банка были
переведены на текущий счет общества с ограниченной ответственностью «Л» - на оплату
за приобретение
автотранспорта. Однако переведенные кредитные средства были использованы
директором предприятия не по их целевому назначению.
В свою очередь, месяц спустя, в
марте 2008 года, директор ООО «Л» также заключила с банком договор кредита, согласно
которому банк предоставил потребительский кредит в сумме более 439 тыс.грн. на
приобретение грузового автомобиля MAN и полуприцепа SHMITZ. Опять таки, основанием
для предоставления кредита, среди прочего, были свидетельства о регистрации
транспортного средства и полуприцепа.
- Этикредитные средства,в сумме около 439 тыс.грн,. директор ООО «Л»
по своему заявлению перевела с ссудного счета на текущий счет другого общества
– на оплату за автотранспорт без намерения его приобретения, - рассказывает начальник
отдела защиты конституционных прав и свобод граждан и интересов государства
прокуратуры области Людмила Жмура. – Также установлено, что все указанные грузовые
автомобили и полуприцепы в регистрационных подразделениях УГАИ УМВД Украины в Николаевской
области не регистрировались. То есть,заемщиками (физическими лицами-предпринимателями и директором ООО
«Л») во время оформления кредитов работникам банка была предоставлена недостоверная
информация относительно финансового состояния предприятий, а также фиктивные
документы о приобретении и регистрации автомобилей и полуприцепов.
В результате проверки в отношениидиректора ООО «Л» возбуждено
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2
ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, завладение чужим имуществом путем
злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, служебная
подделка, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо
неправдивых сведений, что привело к тяжким последствиям в виде убытков, причиненных
банку).
В отношениифизических лиц-предпринимателей возбуждено
уголовное дело поч.2 ст. 222 Уголовного кодекса
Украины (предоставление субъектом хозяйственной деятельности заведомо
неправдивой информации работникам банка с целью получения кредита, что нанесло
большой материальный ущерб банку).
По делу ведется следствие, сообщат пресс-служба
прокуратуры Николаевской области.
Кабмин принял целевую программу строительства кораблей класса "Корвет"