06 октября 2011 09:00 | ||
Возбуждено уголовное дело в отношении мошенников, которые пытались обмануть банк в Николаеве | ||
|
||
По информации прокурора Заводского района г.Николаева Сергея Полищука, в феврале 2008 года между одним из коммерческих банков и физическим лицом-предпринимателем В. был заключен договор кредита, согласно которому банк предоставил потребительский кредит в сумме более 467 тыс.грн. на приобретение грузового автомобиля DAF и полуприцепа TREILER. Основанием для предоставления кредита стали документы, которые предоставил В., в том числе и свидетельство о регистрации транспортного средства и полуприцепа. Через несколько дней еще одно физическое лицо-предприниматель, гражданка Л. заключила подобный договор кредита с тем же банком, на сумму более 474 тыс.грн. – на приобретение грузового автомобиля DAF и полуприцепа MONTRACON. И таким же образом основанием для предоставления кредита стали документы, предоставленные банку Л., в том числе и свидетельство о регистрации транспортного средства и полуприцепа. Согласно заявлениям вышеуказанных физических лиц-предпринимателей, кредитные средства с ссудных счетов банка были переведены на текущий счет общества с ограниченной ответственностью «Л» - на оплату за приобретение автотранспорта. Однако переведенные кредитные средства были использованы директором предприятия не по их целевому назначению. В свою очередь, месяц спустя, в марте 2008 года, директор ООО «Л» также заключила с банком договор кредита, согласно которому банк предоставил потребительский кредит в сумме более 439 тыс.грн. на приобретение грузового автомобиля MAN и полуприцепа SHMITZ. Опять таки, основанием для предоставления кредита, среди прочего, были свидетельства о регистрации транспортного средства и полуприцепа. - Эти кредитные средства, в сумме около 439 тыс.грн,. директор ООО «Л» по своему заявлению перевела с ссудного счета на текущий счет другого общества – на оплату за автотранспорт без намерения его приобретения, - рассказывает начальник отдела защиты конституционных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры области Людмила Жмура. – Также установлено, что все указанные грузовые автомобили и полуприцепы в регистрационных подразделениях УГАИ УМВД Украины в Николаевской области не регистрировались. То есть, заемщиками (физическими лицами-предпринимателями и директором ООО «Л») во время оформления кредитов работникам банка была предоставлена недостоверная информация относительно финансового состояния предприятий, а также фиктивные документы о приобретении и регистрации автомобилей и полуприцепов. В результате проверки в отношении директора ООО «Л» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, служебная подделка, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, что привело к тяжким последствиям в виде убытков, причиненных банку). В отношении физических лиц-предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины (предоставление субъектом хозяйственной деятельности заведомо неправдивой информации работникам банка с целью получения кредита, что нанесло большой материальный ущерб банку). По делу ведется следствие, сообщат пресс-служба
прокуратуры Николаевской области. |
Автор: Business-News
Похожие новости
- Николаевские правоохранители задержали «черных риелторов»
- Николаевские предприниматели причинили ущерб гражданину Египта на 119 тыс. грн.
- Сотрудница банка получила 4 года лишения свободы за мошенничество в Николаевской области
- Начальник отдела департамента труда и соцзащиты населения обвиняется в создании преступной группы в Николаеве
- Николаевский предприниматель получил 1,5 млн. грн. кредита по ложным документам
- Николаевские чиновники присвоили 500 тыс. грн., предназначенных для выплаты пособия по рождению ребенка
- Сотрудница одного из отделений госбанка в Николаевской области получила 4 года лишения свободы за мошенничество
- Новые акции протеста против Налогового Кодекса Азарова пройдут в Николаеве завтра в 11.00 на пл.Ленина
- Николаевский предприниматель обманул банк почти на 140 тысяч гривен
- Замначальника Николаевского морского торгового порта задержан за мошеничество