В ходе проведения обысков офисного помещения,
где размещался «конвертационный» центр, автомобилей организатора центра и места
его проживания изъяты печати предприятий, задействованных в деятельности конвертационного
центра; чековые книжки; первичные бухгалтерские и регистрационные
документы; бланки первичных документов с оттиском печатей и реквизитами;
системные блоки от персональных компьютеров, информация о бухгалтерском и
налоговом учете предприятий, входивших в состав «конвертационного» центра -
сообщает пресс-служба СГНИ КПН в Николаеве.
Налоговики подозревают, что за период 2008-2009 года через этот центр
проконвертировано денежных средств на сумму более 50 млн. грн. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных
мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности
«конвертационного» центра и документирования их преступной деятельности.
В отношении выявленных «фиктивных» СХД проводится сбор информации для
организации судебно-претензионной работы о признании недействительными
учредительных документов, сообщает pravda.mk.ua.
| 
Кабмин принял целевую программу строительства кораблей класса "Корвет"