Бизнес-новости Николаева

07 апреля 2009 11:41

Николаевские налоговики выявили «конвертационный» центр, обналичивший 26 млн. грн.

Сотрудниками налоговой милиции обнаружено и прекращено функционирование «конвертационного» центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области, направленную на обслуживание реально существующих предприятий-«выгодополучателей» с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.      

Данный конвертационный центр был создан двумя гражданами Николаева.

В результате проведения обысков офисного помещения, где располагался «конвертационный» центр и по месту жительства организаторов изъяты печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита из НДС и валовых расходов, чековые книжки, по которым осуществлялось снятие наличных средств с расчетных счетов, первичные бухгалтерские документы, бланки первичных бухгалтерских документов с отпечатками печатей и реквизитами, используя которые незаконно формировался налоговый кредит, компьютерная техника, которая использовалась для ведения бухгалтерского и налогового учета предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра.

Изъяты наличные средства в сумме 50 тыс.  грн.      

По данному факту в отношении организатора „конвертационного” центра возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах.

За совершение такого преступления предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определены должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.  Досудебное следствие продолжается.